Eveniment

23 de persoane, cercetate pentru spălarea banilor/ Gruparea folosea firme specializate în transferuri rapide de bani și firme care schimbau monede virtuale

Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au documentat activitatea infracțională a 23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniți din înșelăciune și infracțiuni informatice, în acest sens fiind efectuate 18 percheziții domiciliare în București și județele Teleorman și Ilfov. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2020, gruparea a folosit firme specializate în transferuri rapide de bani şi firme care schimbau monede virtuale, producând un prejudiciu de 3 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu au efectuat, pe 21 ianuarie și pe 3 februarie, 18 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Teleorman și Ilfov.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2015 – 2020, cei în cauză ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei, proveniți din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și infracțiuni informatice, prin firme specializate în transferuri rapide de bani și firme cu profil schimburi monede virtuale.

Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.